Banques & Institutions financières
Banques & Institutions financières
Les institutions financières font face à des obligations réglementaires croissantes. NAVIX automatise la vérification des contreparties et simplifie l'audit trail de conformité.
Onboarding KYC conforme FATF
Screening continu des sanctions
Due diligence sur les correspondants bancaires
Vérification des bénéficiaires de virements
Rapports réglementaires AML/CTF
Surveillance continue des clients existants
Fonds d'investissement
Fonds d'investissement
Private equity, venture capital et fonds de développement ont besoin d'une image complète de leurs cibles avant tout investissement.
Due diligence pré-investissement approfondie
Analyse des bénéficiaires effectifs
Évaluation du risque pays du portefeuille
Intelligence concurrentielle sectorielle
Analyse des marchés cibles
Surveillance continue des participations
Cabinets d'avocats & d'audit
Cabinets d'avocats & d'audit
Les cabinets spécialisés dans les transactions ont besoin de données fiables, traçables et exploitables. NAVIX fournit les éléments factuels avec audit trail complet.
Investigations anti-corruption et fraude
Vérification d'intégrité des tiers
Due diligence transactionnelle M&A
Documentation traçable pour contentieux
Rapports d'expertise pour tribunaux
Conformité et devoir de vigilance
Multinationales & Corporates
Multinationales & Corporates
Les entreprises qui s'implantent ou opèrent à l'international doivent maîtriser le risque fournisseur, qualifier leurs partenaires locaux et comprendre les marchés qu'elles adressent.
Qualification et évaluation des fournisseurs
Stratégie d'entrée sur un nouveau marché
Rapports ESG sur les opérations
Intelligence concurrentielle
Vérification des agents et distributeurs
Gestion du risque de la chaîne d'approvisionnement
